Fugitif dans un complot frauduleux extradé de France

Memphis, TN Un ancien résident de Memphis, Ocho Edi Monso, 59 ans, accusé de complot frauduleux a été
récemment arrêté en France et extradé à Memphis. En septembre 2016, Monso a été inculpé dans une
acte d’accusation en trois chefs. Le procureur américain Kevin G. Ritz a annoncé les accusations et l’extradition
aujourd’hui.

Selon l’acte d’accusation, entre juillet 2013 et janvier 2014, Monso a comploté avec Dasse Romain
Yobo et d’autres personnes pour frauder la Regions Bank et d’autres institutions financières. L’acte d’accusation
allègue que le complot a été mené dans certains cas en obtenant des informations sur le compte client
et provoquant des virements frauduleux de comptes clients vers des comptes contrôlés par le
conspirateurs. Dans d’autres cas, l’acte d’accusation allègue que les conspirateurs ont exécuté
stratagème en déposant des chèques altérés ou contrefaits sur des comptes qu’ils ont ouverts auprès
institutions, puis retirer ou transférer des fonds du compte de dépôt vers des comptes
qu’ils contrôlaient dans d’autres institutions financières.

En décembre 2013, Monso a fourni au co-conspirateur Yobo une pièce d’identité frauduleuse pour ouvrir un
compte à la Regions Bank sous le nom de KEM Construction. Le 30 décembre 2013, l’acte d’accusation
allègue qu’un chèque payable au montant de 130 949,96 $ avec un nom de bénéficiaire modifié a été déposé
au compte. Le 9 janvier 2014, les conspirateurs ont demandé que 77 023,83 $ soient virés
du compte de KEM Construction à un compte appelé « Peniel Energy » à Lawrenceville, GA. Monso
a également été accusé dans deux autres chefs d’accusation de possession d’au moins 15 objets contrefaits et non autorisés
accéder à des appareils et à du matériel de fabrication d’appareils dans l’intention de frauder.

Monso a été arrêté en France début décembre 2021, où il attendait son extradition. Monso
a fait sa première apparition dans le district ouest du Tennessee le 17 janvier 2023, devant United
La juge magistrate des États-Unis Annie T. Christoff, qui a ordonné sa détention temporaire dans l’attente d’une
audience de détention actuellement fixée à 10h00 le vendredi 20 janvier 2023.

Monso risque une peine maximale de 30 ans d’emprisonnement, 1 000 000 $ d’amende et cinq
ans de libération surveillée pour complot et dix ans d’emprisonnement, 250 000 $ d’amende et trois ans de libération surveillée pour fraude au dispositif d’accès et 15 ans
emprisonnement, amende de 250 000 $ et libération surveillée de trois ans pour possession d’un dispositif d’accès
faire du matériel. Chaque charge porte également une évaluation obligatoire de 100,00 $.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête par le service d’inspection postale des États-Unis et les États-Unis
Service secret. Le Bureau des affaires internationales du Département de la justice des États-Unis a aidé à
la procédure d’extradition et le US Marshals Service a procédé à l’extradition de Monso de
France.

Un acte d’accusation est une accusation. Un accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée.

Le procureur des États-Unis, Kevin Ritz, a remercié le procureur adjoint des États-Unis, Carroll Andre, qui
poursuivi cette affaire, ainsi que les partenaires chargés de l’application de la loi qui ont enquêté sur l’affaire, y compris
les maréchaux américains qui ont procédé à l’extradition.

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